前言

9月14日，香港海关宣布，在日前采取的代号为“猎影”的执法行动中，成功侦破一宗怀疑清洗黑钱案件，涉案金额超过30亿港元，为香港海关处理同类型案件中最高。

案件中的洗黑钱的手法细节得以曝光。

“调查显示，过去两年，上述家庭成员通过不同户口处理多宗大额交易，资金来源来自不同公司或者不相关的第三者，大部分为空壳公司，经过不同户口互相过户后，在短时间内提走，以多次转户的方式掩饰资金来源，这是洗黑钱的惯常手法。”香港贸易管制处金钱服务监理科总贸易管制主任郭翠华表示。

涉案的持牌找换店也是本案中的重要一环，目前该找换店已于11日被吊销牌照。据报道，该店与该五口之家今年的交易额达1.7亿港元，但其向海关申报的交易额仅为3000万港元。

据介绍，海关在本地找换店持牌人的店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物，怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱，以逃避海关监管。

香港持续打击“洗黑钱”,开户将越来越难

作为国际金融中心的香港，独特的金融环境，让一些跨境犯罪集团把它作为清洗黑钱的基地及“中转站”。

近年来，香港升级反洗钱力度。其中，2018年3月起，香港金管局等部门连续修订和发布了多份关于反恐、反洗钱的官方行动文件。

根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》的规定，洗黑钱属于严重罪行，一经定罪，最高刑罚监禁14年，罚款500万港元。

香港海关强调，一向严格执行金钱服务经营者的监理工作，对金钱服务经营者进行合规视察和调查。各持牌金钱服务经营者必须遵守相关的规定，违法者一经定罪，最高可被判罚款100万港元及监禁7年。

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